เมื่อเร็วๆนี้ BAE Systems บริษัทรักษาความปลอดภัยข้ามชาติของอังกฤษแล้วก็ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication( SWIFT ) ได้เผยแพร่รายงานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการฟอกเงินของอาชญากรทางไซเบอร์ว่าพวกเขามีวิธีการเช่นไร ?

จากการวิจัยพบว่า คดีฟอกเงินด้วยคริปโตเคอเรนซี่นั้นยังค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับคดีการฟอกด้วยเงินสดที่มักใช้ขั้นตอนการแบบเดิมๆดังเช่นการโอนเงินผ่านธนาคาร

แต่ว่ามีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งรายงานดังกล่าวได้เจาะลึกเกี่ยวกับขั้นตอนการฟอกเงินที่ถูกใช้โดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus ซึ่งเป็นแก๊งนักแฮ็คที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศเกาหลีเหนือ

โดยทั่วไปแล้ว Lazarus จะขโมยเงินคริปโตจากเว็ปเทรด หลังจากนั้นก็เริ่มทำธุรกรรมผ่านการแลกเปลี่ยนหลายรายการโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า “การแบ่ง layer ทางด้านเทคนิค”

นักแฮ็คได้จ้างเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทางด้านการเงินในเอเชียตะวันออก ซึ่งได้รับเงินส่วนหนึ่งจากเงินถูกขโมยมาเพื่อช่วยสำหรับในการฟอกเงิน ผู้ให้บริการเหล่านี้จะกระทำการโอนเหรียญคริปโตไปยังที่อยู่ Address มากไม่น้อยเลยทีเดียวที่พวกเขาเป็นเจ้าของเพื่อ “ทำให้แหล่งที่มาของเงินเกิดความสับสน” นักวิจัยกล่าว

“เจ้าหน้าที่ที่ผู้ให้บริการทางด้านการเงินจะกระทำการเคลื่อนย้ายเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับผ่านทางบัญชีธนาคารที่เปิดใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีเว็ปเทรดของพวกเขา สิ่งนี้จะช่วยสำหรับในการแปลงเงินจากคริปโตไปเป็นเงินเฟียตแล้วก็เงินคริปโตซึ่งถูกขโมยมาในส่วนอื่นๆบางทีอาจถูกโอนไปเป็น Bitcoin และก็ส่งไปยังบัตร gift cards เพื่อสามารถใช้ในเว็ปเทรดคริปโตที่อื่นๆและก็กระทำการซื้อเหรียญ Bitcoin เพิ่มเติมอีก”